Compliance & AML para LATAM
Detección de lavado de activos y screening de listas negras en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre Compliance & AML
¿Qué es Compliance & AML?+
Compliance & AML es una solución de LegalTalent.ai que permite a las empresas detección de lavado de activos y screening de listas negras en tiempo real. Está diseñada para el mercado latinoamericano y cumple con regulaciones locales en cada país.
¿En qué países está disponible Compliance & AML?+
Compliance & AML está disponible en México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil. Cada implementación está adaptada a la normativa local vigente.
¿Cuánto tiempo toma implementar Compliance & AML?+
La implementación estándar toma entre 2 y 6 semanas, dependiendo de la complejidad de integración con los sistemas existentes del cliente.
¿Compliance & AML cumple con las regulaciones locales?+
Sí. LegalTalent.ai mantiene actualizaciones continuas para cumplir con CNBV (México), SFC (Colombia), CMF (Chile), BCRA (Argentina), BCU (Uruguay), SBS (Perú) y BACEN (Brasil).
¿Cómo se integra Compliance & AML con mis sistemas existentes?+
Ofrecemos API REST, webhooks, SDK para iOS/Android y plugins para los principales core bancarios de LATAM.
¿Cuál es el SLA de Compliance & AML?+
LegalTalent.ai garantiza 99.95% de uptime con soporte 24/7 en español.
¿Compliance & AML soporta alto volumen de transacciones?+
Sí. La plataforma está diseñada para procesar millones de verificaciones por mes.
¿Cuánto cuesta Compliance & AML?+
Los precios son a partir de modelo por transacción o suscripción mensual. Contacta a nuestro equipo de ventas para una cotización personalizada.
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