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Todo lo que necesitas saber sobre KYC, AML, biometría y compliance en América Latina.

Onboarding Digital

El Checklist de Onboarding Digital para Fintechs de LATAM

H1: El Checklist de Onboarding Digital para Fintechs de LATAM H2: Por qué el onboarding es donde se gana o se pierde el compliance El onboarding digital es el momento donde el compliance y la conversión colisionan. Las fintechs que lo gestionan mal tienen dos tipos de problema: las que abandonan el compliance para no […]

Regulación

SARLAFT 4.0 para Fintechs en Colombia: Guía Práctica de Implementación

H1: SARLAFT 4.0 para Fintechs en Colombia: Guía Práctica de Implementación H2: Qué es el SARLAFT y qué cambió en la versión 4.0 El SARLAFT — Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo — es el marco regulatorio que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) impone a las entidades […]

Regulación

KYC en México bajo la Ley Fintech: Guía Práctica para Equipos de Compliance

H1: KYC en México bajo la Ley Fintech: Guía Práctica para Equipos de Compliance H2: El marco regulatorio que toda fintech mexicana necesita entender La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018 y se complementa con las […]

KYC y Verificación

Qué es KYC y por qué las Fintechs de LATAM no pueden ignorarlo

H1: Qué es KYC y por qué las Fintechs de LATAM no pueden ignorarlo H2: La versión corta KYC (Know Your Customer, o Conocé a tu Cliente) es el proceso de verificar que la persona que intenta abrir una cuenta o usar tu plataforma es quien dice ser, y que no está en listas de […]